本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第12次会议的通知，于2014年12月29日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　1、《关于公司对九龙山（香港）有限公司增资的议案》

　九龙山（香港）有限公司（以下简称“九龙山（香港）”），为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，股本为25,740,002股，每股1元港币。因业务需要，同意由公司对九龙山（香港）增资1.3亿元港币。增资完成后，九龙山（香港）股本将变为155,740,002股，公司仍持有其100%的股权。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　2、《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法的议案》。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法》。

　3、《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法的议案》。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法》。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三十日