本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况

　中润资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”) 因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。现公司申请继续停牌，最晚将在2015 年3 月2日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

　二、公司在停牌期间的工作

　本次重大资产重组事项为发行股份购买资产。自股票停牌以来，公司及有关各方积极展开工作，对相关重组方案进行多方商讨、沟通和咨询论证，各中介机构也对本次重大资产重组所涉及的资产展开相关的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

　三、延期复牌的原因

　鉴于本次重大资产重组方案仍需要进一步论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作繁重，为保证披露的信息真实、准确、完整，避免造成公司股票价格异常波动，保护投资者的权益，公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司及各有关方将全力推进本次重组的各项工作。

　四、公司承诺

　若公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公司证券复牌之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

　五、风险提示

　本次筹划的重大资产重组事项，仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2014年12月30日