本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十七次会议决议，经中国证监会核准（《关于核准中信期货有限公司吸收合并中信新际期货有限公司的批复》，证监许可[2014]1309号），公司全资子公司中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）获准吸收合并中信新际期货有限公司（以下简称“中信新际期货”）。

　截至2014年12月29日，本次吸收合并事宜已履行完毕相关备案、审批程序，中信期货已办理完毕工商变更登记手续，中信新际期货已依法注销法人资格。中信期货的注册资本已由人民币15亿元增至人民币1,604,792,982元，其中，公司出资人民币15亿元，持股比例由100%变更至93.47%；中信兴业投资集团有限公司出资人民币104,792,982元，持股比例6.53%。

　中信期货将继续推进本次吸收合并的后续事宜。

　特此公告。

　注：有关本次吸收合并事宜的详情，请参阅公司分别于2014年4月30日、2014年10月31日、2014年12月5日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《中信证券股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司2014年第三季度报告》及《中信证券股份有限公司关于全资子公司中信期货有限公司吸收合并中信新际期货有限公司获批的公告》。

　中信证券股份有限公司董事会

　2014年12月29日