本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2014年12月19日发出。

　（三）本次董事会会议于2014年12月29日以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。

　（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于移交嘉陵江大桥资产的议案》，主要内容如下：

　公司所属嘉陵江牛角沱大桥收费期限于2010年12月届满，根据《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》，重庆市人民政府同意收费权到期时，按其经评估确认后的净资产进行回购或置换。

　日前，根据市政府关于嘉陵江牛角沱大桥移交工作的指示，公司与市政府指定的资产接收方重庆市城市建设投资（集团）公司（以下简称：重庆城投）就移交嘉陵江牛角沱大桥资产工作达成一致意见：

　一、根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“重康评报字（2014）第28号”《资产评估报告书》所显示的嘉陵江牛角沱大桥评估值为1,419.44万元（评估基准日为2014年11月30日），双方同意确定本次移交资产补偿总价为1,291万元，相关协议生效后3个工作日内，由重庆城投向公司一次性支付。

　二、本次移交资产包括嘉陵江牛角沱大桥涉及的道路、桥梁、隧道、挡护工程以及市政综合管网、景观、绿化、照明、交通标志等配套设施，同时重庆城投接收嘉陵江牛角沱大桥相关维护、管理人员20名，资产移交工作于2014年12月31日前完成。

　董事会授权公司经理班子与重庆城投签署移交嘉陵江牛角沱大桥资产的相关协议及办理相关手续。

　公司全体独立董事对此事项表示赞同并发表独立意见。

　公司将根据本次移交嘉陵江牛角沱大桥的进展情况进行相关的信息披露。

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司董事会

　2014年12月29日