本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2014年12月29日15：00。

　（2）网络投票时间：2014年12月28日至2014年12月29日。

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日9：30—11：30，13：00—15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　5、现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。

　6、本次股东大会会议股权登记日：2014年12月22日。

　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表股份992,480,766股，占公司有表决权股份总数的86.5525%。

　其中，参加现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份992,349,431股，占公司有表决权股份总数的86.5410%；参加网络投票的股东7名，代表股份131,335股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　三、会议表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：同意992,392,856股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911％；反对77,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078％；弃权10,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011％。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意124,310,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9293%；反对77,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0621%；弃权10,610股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　该议案由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上，以特别决议通过。

　修订后的《公司章程》请见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。

　2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果：同意992,392,856股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911％；反对77,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078％；弃权10,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011％。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意124,310,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9293%；反对77,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0621%；弃权10,610股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

　修订后的《股东大会议事规则》请见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司股东大会议事规则》。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：吕崇华、张声；

　3、结论性意见：

　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　华数传媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月30日