本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月15日、2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-046）、《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号2014-047），公司股票于2014年11月17日开市起停牌。

　2014 年 11月 27 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2014年11月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-048），经公司申请，公司股票继续停牌。

　公司于2014年12月5日，2014年12月12日、2014年12月19日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》。

　公司原计划争取在2014年12月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股票异常波动，维护投资者的利益，公司已向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2014年12月26日开市起继续停牌。

　公司自股票停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作；目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取在2015年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月26日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　厦门安妮股份股份有限公司董事会

　2014年12月25日