本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年12月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了重大资产重组方案及相关议案，并于2014年12月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。

　近日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于沈阳金山能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权2014【1178】），国务院国资委原则同意本次重大资产重组的总体方案。

　另收到中国华电集团公司辽宁华电铁岭发电有限公司资产评估备案表正本，经备案的资产评估结果与本公司2014年12月10日公告的《沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》所载资产评估结果一致。

　本次重大资产重组事宜尚需获得金山股份股东大会的批准和中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　二O一四年十二月二十六日