股票代码：600733 股票简称：S前锋 公告编号：临2014－029

　成都前锋电子股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　成都前锋电子股份有限公司（下称：公司）董事会近日收到独立董事陈森林先生、独立董事陶雷先生的辞职报告，由于陈森林先生、陶雷先生在公司担任独立董事将于2014年12月28日满六年，陈森林先生、陶雷先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会专业委员会的相关职务。由于陈森林先生、陶雷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈森林先生、陶雷先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，陈森林先生、陶雷先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专业委员会委员职责。

　公司董事会对陈森林先生、陶雷先生在任职期间为公司及董事会所做的努力与贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　成都前锋电子股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月二十五日

　股票代码：600733 股票简称：S前锋 公告编号：临2014－030

　成都前锋电子股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届选举的

　提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　成都前锋电子股份有限公司（下称：公司）第七届董事会及第七届监事会的任期将于2014年12月28日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的推荐工作尚未全部完成，为有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，在确定换届选举时间后另行公告。

　在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　成都前锋电子股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月二十五日