股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2014-062

　长江出版传媒股份有限公司

　第五届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四十四次会议于2014年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2014年12月19日以书面或通讯形式通知各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经全体董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

　1、《长江出版传媒股份公司企业年金方案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　具体内容详见与本公告同日披露的《长江出版传媒股份公司企业年金方案》。

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十二月二十五日