本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2014年12月25日（星期四）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2014年12月24日—2014年12月25日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月24日（现场股东大会召开前一日）15:00至2014年12月25日15:00之间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年12月18日（星期四）

　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

　4、召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长刘明忠先生

　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计49人，代表有表决权的股份1,662,608,758股，占公司股份总数的45.6346%。其中：

　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表11人，代表有效表决权的股份1,660,692,993股，占公司股份总数的45.5820%。

　（2）进行网络投票的股东38人，代表有效表决权的股份1,915,765股，占公司股份总数的0.0526%。

　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　2、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《关于芜湖新兴出售部分土地使用权及资产的议案》。

　表决结果：同意1,662,169,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9736%；反对53,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权385,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

　其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意9,017,081股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的95.3595%；反对53,800股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.5690%；弃权385,000股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的4.0715%。

　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意1,661,842,108股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9539%；反对53,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0032%；弃权712,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意8,689,231股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的91.8923%；反对53,800股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.5690%；弃权712,850股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的7.5387%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　2、律师姓名：王臣、韩月

　3、结论性意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、本次股东大会决议

　2、律师法律意见书

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司

　二○一四年十二月二十六日