证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-78

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　八届二十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年12月25日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年12月23日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　一、会议审议并全票通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2013年度利润分配方案》：

　同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2013年度的利润分配方案为：向股东分配利润1.6亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、会议审议并全票通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。

　因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的各专门委员会委员如下：

　1、发展战略委员会：

　崔剑波先生为主任委员，赵子坤、王飚、任辉（独立董事）、于少明（独立董事）先生为委员。

　2、提名委员会

　刘健康（独立董事）先生为主任委员，崔剑波、于少明（独立董事）先生为委员。

　3、审计委员会

　任辉（独立董事）先生为主任委员，于少明（独立董事）、崔剑波先生为委员。

　4、薪酬与考核委员会

　于少明（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、崔剑波先生为委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、会议审议并全票通过了《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》；

　同意公司出资2亿元人民币设立全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司。（详见公司临2014-79号公告）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日

　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-79

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：鲁信创晟股权投资有限公司

　●投资金额：2亿元人民币

　2014年12月25日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》。现将有关投资情况公告如下：

　一、设立全资子公司概述

　公司拟出资2亿元设立全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司（以下简称“鲁信创晟”）。

　本次交易未构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次出资设立全资子公司鲁信创晟无需提交公司股东大会审议。

　二、设立全资子公司的审批情况

　根据《公司章程》的有关规定，2014年12月25日，公司八届二十一次董事会审议通过了设立鲁信创晟事宜。

　三、设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：鲁信创晟股权投资有限公司

　2、企业类型：有限责任公司

　3、注册地点：西藏拉萨经济技术开发区

　4、注册资本：2亿元

　5、经营范围：从事对上市公司及其他公众公司的股权投资以及相关咨询服务，投资管理，投资咨询（除经纪）。（以工商登记核准为准）

　6、经营年限：10年

　四、设立全资子公司对上市公司的影响

　公司对鲁信创晟的投资资金来源于自有资金，本次设立全资子公司有利于拓宽公司的业务范围，促进公司多元化发展战略实施。

　五、备查文件

　1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十一次董事会决议。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　董事会

　2014年12月25日