证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2014-015

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 会议通知发出的时间和方式

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2014年12月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　二、 会议召开和出席情况

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年12月25日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　三、 议案审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第六届董事会董事候选人提名的议案》。

　持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名孙彦广先生、胡宇先生、李江先生、路尚书先生、高达先生、杨光浩先生为公司第六届董事会董事候选人，刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　公司独立董事吕晓峰先生、刘晓榛先生、刘红霞女士就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司2015第一次临时股东大会选举。

　此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

　公司独立董事吕晓峰先生、刘晓榛先生、刘红霞女士就公司第六届董事会独立董事的津贴发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

　此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于2015年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

　2015年第一次临时股东大会，审议如下事项：

　1）关于选举第六届董事会董事的议案

　2）关于选举第六届监事会监事的议案

　3）关于第六届董事会独立董事津贴的议案

　4）关于修改公司章程的议案

　5）关于修改公司股东大会议事规则的议案

　附件一：第六届董事会董事候选人简历

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　2014年12月26日

　附件一：第六届董事会董事候选人简历

　孙彦广，男，中国国籍，50岁，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国家级政府津贴专家。1984年毕业于合肥工业大学工业自动化专业，1987年获哈尔滨工业大学硕士学位，1990年获中科院自动化所工学博士学位。曾任自动化院炉窑室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、冶金自动化研究设计院总工程师、国家冶金自动化工程技术中心主任等职，现任中国自动化学会理事兼副秘书长，中国自动化学会应用委员会秘书长，中国金属学会冶金自动化分会秘书长，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院副院长，2007年3月19日起任中国钢研科技集团有限公司副总工程师，2006年1月18日起任公司董事。

　胡宇，男，中国国籍，43岁，中共党员，教授级高级工程师。1994年7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年2月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，2010年获东北大学博士学位。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理。2012年9月11日起任公司董事。

　李江，男，中国国籍，49岁，农工民主党党员，1986年毕业于成都科技大学（现四川大学）自动控制专业，教授级高级工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司执行副总经理。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、产品事业部总经理、总经理助理。农工民主党丰台区工委委员，农工民主党北京市经济科学委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会青联委员。

　路尚书，男，中国国籍，51岁，中共党员，1983年7月毕业于华中科技大学电机专业，工学学士，教授级高级工程师，2001年获政府特殊津贴。现任北京金自天正智能控制股份有限公司执行副总经理。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长、钢铁事业部总经理、总经理助理。

　高达，男，中国国籍，51岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，1986年毕业于哈尔滨工业大学电气工程系工业自动化专业，1989年获冶金部自动化研究所硕士学位,2002年获国务院政府特殊津贴。现任冶金自动化研究设计院副总工程师，中国冶金建设协会技术装备委员会副秘书长。曾任冶金工业部科学技术司自动化处主任科员、冶金自动化研究设计院科研处科研科科长、科研工程部副主任、主任、科研发展规划部部长。

　杨光浩，男，中国国籍，43岁，中共党员，博士学位，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人兼财务部部长。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表。

　刘红霞，女，中国国籍，51岁，中共党员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师。2004年获中央财经大学管理学博士学位，2007年南开大学公司治理研究中心博士后，2007年5月至2008年5月澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计业务工作。现任方大锦化化工科技股份有限公司、武汉南国置业股份有限公司独立董事，北京市会计学会常务理事、北京市财政学会理事、北京市高级会计师评审委员、北京企业内控专家委员会委员、南开大学公司治理中心学术委员会委员。

　孙建科，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司总经理，天地科技股份有限公司独立董事。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国船舶重工股份有限公司监事。第十一届全国人大代表，全国先进工作者（劳动模范），获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。

　耿芙蓉,女，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京信息科技大学测控技术与仪器专业，获学士学位，2008年获中国社会科学院金融学硕士学位，现任东吴证券投资银行总部高级经理。曾任北京江森自控有限公司质量部质量工程师，金正大生态工程集团股份有限公司北京分公司办公室主任，东吴证券研究所宏观部研究员。

　证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2014－016

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年12月25日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实际到会5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由监事会主席王社教先生主持。经与会监事认真讨论，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第六届监事会监事候选人提名的议案》。

　持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名潘业伟先生、孙晓斌先生、金戈女士为公司第六届监事会监事候选人。

　此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　附件一：第六届监事会监事候选人简历

　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　2014年12月26日

　附件一：第六届监事会监事候选人简历

　潘业伟，男，中国国籍，55岁，中共党员，工学学士，高级工程师，1983年毕业于北京工业学院二分院无线电专业，中国人民大学工商管理学院MBA结业。现任冶金自动化研究设计院院长助理、工会主席。曾任北京市计算机工业公司技术员、冶金自动化研究院科研工程处科长、副处长、人事教育部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司办公室主任、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、人力资源部部长。

　孙晓斌,男,49岁,中国国籍，中共党员, 大学本科学历。现任冶金自动化研究设计院纪委副书记，北京金自天正智能控制股份有限公司党总支副书记，北京金自天成液压技术有限公司董事长，北京金自天和缓冲技术有限公司监事会主席。曾任中国人民解放军沈阳军区技术侦察局副营职参谋（上尉军衔），冶金自动化研究设计院图书馆馆长、党委办公室主任。

　金戈，女，中国国籍，39岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。1998年6月毕业于中央财经大学税务专业，2008年7月取得北京大学经济学(金融学科)硕士学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，2009年9月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。

　证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临 2014-017

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　?重要内容提示：

　●股东大会召开日期：

　现场会议时间：2015年1月15日下午14:00

　网络投票时间：2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

　●股权登记日：2015年1月8日

　●是否提供网络投票：是

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定于2015年1月15日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的日期、时间

　现场会议时间：2015年1月15日下午14:00

　网络投票时间：2015年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00

　4、会议的表决方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。其中“议案 1”及“议案 2”采取累积投票制。累积投票制指每位股东持有的投票权数等于该股东持有的股数与应选举董事人数（9 人）或监事人数（3 人）之积，即董事选举累积表决的投票权为 n 股×9，监事选举累积表决的投票权为 n 股×3（n 为参加会议股东截至 2015年 1 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的公司的股数），对每位董事候选人或监事候选人进行投票时应在投票权数下自主分配。

　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　2）本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件二。

　（五）现场会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室。

　二、会议审议事项

　北京金自天正智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议以下议案：

　■

　三、会议出席对象

　1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月8日。截止2015年1月8日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东因故不能亲自到会,可以委托（授权委托书格式详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　2、本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师。

　四、现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年1月13日9:00－11:30，14:00-16:00。

　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

　五、其他事项

　1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　2、联系人：胡邦周、刘洵。

　3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257

　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　特此公告 ！

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　2014年12月26日

　附件一：

　授权委托书

　北京金自天正智能控制股份有限公司：

　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席2015年1月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数 ： 委托人股东账户号：

　委托日期： 年 月 日

　附件二、

　股东参与网络投票的操作流程

　公司 2015 年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

　股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为 2015 年1月 15 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

　总议案数：15

　一、 操作流程

　1、买卖方向为买入股票

　2、投票代码

　■

　3、表决方法

　（1）本次股东大会议案中“议案 3”、“议案 4”、“议案5”采用一次性表决方法，在“申报价格”项下填报本次会议的申报价格，3.00 元代表“议案 3”，4.00 元代表“议案 4”，5.00 元代表“议案 5”，每一议案应以相应的价格分别申报。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

　（2）“议案 1”、“议案 2”为议案组，其中“议案 1”包含 9 个子议案，“议案 2”包含 3 个子议案。上述两议案组采用分项表决累积投票的表决方法，即申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，公司本次股东大会“议案 1”中董事会候选人共有 9 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。 具体如下表所示：

　■

　（3）不符合上述规定的申报无效。

　二、投票举例

　股权登记日 2015年1月8日A股收市后，持有金自天正（600560）A 股股票的投资者，假设：1、对议案3投同意票；2、对议案3投反对票；3、对议案3投弃权票，4、以累积投票方式对议案1进行投票，则相应的投票操作程序如下：

　1、对议案3投同意票：

　■

　2、对议案3投反对票：

　■

　3、对议案3投弃权票：

　■

　4、以累积投票方式对“议案 1”进行投票。如某 A 股投资者持有100 股金自天正股票，拟对“议案 1”共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决：

　■

　说明：上表“申报股数”一列中列举了三种投票方式，其中“方式一”为将

　所有表决权投向同一候选人；“方式二”为将所持表决权在全部候选人之中平均分配；“方式三”为将所有表决权在所有候选人之中进行自由分配。投资者可自主选择投票方式，但表决权总数不得超过 900 股（本例）。

　三、投票注意事项

　（一）股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2014-018

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》，结合公司实际情况，公司第五届董事会第二十三次会议决定对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　■

　以上公司章程的修改需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　特此公告！

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　2014年12月26日