本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）拟与卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）全资子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（以下简称“卧龙天香华庭”）签订《商品房买卖合同》，累计合同金额2509.8760 万元人民币。

　一、交易概述

　卧龙电气与卧龙天香华庭拟签订《商品房买卖合同》，购买卧龙天香华庭20套商品房，建筑面积共计2759平方米，交易总价人民币2509.8760万元。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。截止本次关联交易，过去12个月内公司与卧龙地产的累计关联交易未达到3000万元，且小于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

　二、关联方介绍和关联关系

　卧龙天香华庭系卧龙地产（上海证券交易所上市，股票代码：600173）的全资子公司；公司持有卧龙地产控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股份；卧龙地产为公司控股股东卧龙控股集团有限公司控股的孙公司。

　1、关联方基本情况

　公司名称：上虞市卧龙天香华庭置业有限公司

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　注册地：上虞市梁湖镇华东村

　法定代表人：王希全

　注册资本：35000万元

　主营业务：房地产开发

　2、卧龙天香华庭最近三年持续经营、稳定发展，具备正常的履约能力。

　3、卧龙天香华庭2013年度经审计总资产72979.95万元，净资产33688.29万元，2013年度实现营业收入31241.84万元，净利润-414.30万元。

　三、关联交易标的基本情况

　购买卧龙天香华庭20套商品房，建筑面积共计2759平方米，交易总价人民币2509.8760万元。

　四、定价政策及定价依据

　遵循市场公允原则，公司与关联方卧龙天香华庭签订了《商品房买卖合同》。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　本次交易购买的卧龙天香华庭20套商品房，是为解决公司引进的外籍科技人员和管理人员临时住房问题。本次交易遵循市场公允原则，未损害卧龙电气全体股东的利益，对公司主业发展无重大影响。

　六、独立董事发表的独立意见

　此次关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年 12月 24日