本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2014年12月23日（星期二）下午2:00。

　网络投票时间为：2014年12月22日至23日，其中通过深交所交易系统投票的时间为12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为12月22日15:00至12月23日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　5、主持人：副董事长薛晓民先生

　6、会议通知：公司于2014年12月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东20人，拥有及代表的股份为180,090,931股，占公司股份总数的54.4161%。

　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计6人，拥有及代表的股份为276,044股，占公司股份总数的0.0834%。

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，拥有及代表的股份为14,181,471股，占公司股份总数的4.2851%。

　4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意179,958,087股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9262%；反对132,844股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0738%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况为：同意14,048,627股，反对132,844股，弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所代表律师郑超、回晓蕊到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十三日