证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-081

　宜宾天原集团股份有限公司

　2014年第五次临时股东大会决议的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2014年12月23日（星期二）14:30

　（2）网络投票：2014年12月22日-2014年12月23日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2014年12月17日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份数282,792,800股，占公司股份总额的58.9433%。

　1、出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数183,412,750股，占公司股份总额的38.2292%。

　2、通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份数99,380,050股，占公司股份总额的20.7140%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、沈雨律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　一、审议通过了《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。

　表决结果： 同意282,735,307股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9797%；反对57,493股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意27,130,230股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.7885%；反对57,493股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.2115 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　二〇一四年十二月二十四日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-082

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于签订土地收储及地面上下

　建（构）筑物征收补偿协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6届董事会第19次会议审议通过了《关于拟签订土地收储及建（构）筑物征收补偿协议》。为推动搬迁事项进展，加快补偿资金的落实到位，公司于2014年12月23日与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临港管委会”）签订了《 老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》。

　协议主要内容详见公司2014年12月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟签订土地收储及建（构）筑物征收补偿协议的公告》。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十四日