本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司于2014年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-068）。由于工作人员的疏忽，《通知》中“附件二：网络投票操作流程”内容有错误，现更正如下：

原文为：

（二）表决方法

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》	2.00
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	2.01

更正为：

（二）表决方法

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》	2.00
3	《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》	3.00

除上述更正外，《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年12月23日