特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票交易于2014年12月18日、12月19日与12月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司及实际控制人发函问询核实，确认不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2014年12月18日、12月19日、12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，除本公司2014年8月27日已公开披露收到中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，正在准备非公开发行事项外，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内，不存在重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除本公司2014年8月27日已公开披露收到中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，正在准备非公开发行事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会

　二○一四年十二月二十三日