公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月22日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议应出席董事7名,实际参会董事5名。其中独立董事张钦宇先生委托独立董事周台先生代为投票并表决,独立董事孟向阳生委托独立董事周台先生代为投票并表决, 董事方文格先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由公司董事季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的议案》
根据业务发展的需要,公司拟将控股子公司南京迪威视讯技术有限公司(以下简称“南京迪威”)的40%股权以64万元的价格转让给江苏创垣信息技术有限公司(以下简称“江苏创垣”)。股权转让完成后南京迪威的股权结构为公司持有60%,江苏创垣持有40%。
股权转让完成后,双方分别以现金向南京迪威增资500万元人民币,相应的,南京迪威的注册资本增加至2000万元人民币,股权结构变更为公司持有55%,江苏创垣持有45%。
股权转让及增资前,南京迪威的股权结构为:
股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例 |
深圳迪威视讯股份有限公司 | 1000 | 货币 | 100% |
合 计 | 1000 | | 100% |
股权转让及增资后,南京迪威的股权结构为:
股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例 |
深圳迪威视讯股份有限公司 | 1100 | 货币 | 55% |
江苏创垣信息技术有限公司 | 900 | 货币 | 45% |
合 计 | 2000 | | 100% |
表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司迪威合讯股权转让的议案》
根据业务发展的需要,公司拟将控股子公司深圳迪威合讯科技有限公司(以下简称“迪威合讯”)的52.5%股权转让给北京卓越明合多媒体科技有限公司(以下简称“卓越明合”)。股权转让价格为349万元,即迪威合讯52.5%的股权对价为349万元人民币。
股权转让前,迪威合讯的股权结构为:
股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例 |
深圳迪威视讯股份有限公司 | 310 | 货币 | 52.5% |
北京卓越明合多媒体科技有限公司 | 280 | 货币 | 47.5% |
合 计 | 590 | | 100% |
股权转让后,迪威合讯的股权结构为:
股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 持股比例 |
北京卓越明合多媒体科技有限公司 | 590 | 货币 | 100% |
合 计 | 590 | | 100% |
表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
《关于控股子公司南京迪威股权转让及增资的议案》、《关于控股子公司迪威合讯股权转让的议案》详见2014年12月23日巨潮资讯网公司公告。
备查文件:
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告!
深圳市迪威视讯股份有限公司
董 事 会
2014年12月22日