本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于2014年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《2014年第二次临时股东大会决议的公告》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并及时公开披露。上市公司应当在股东大会决议公告中单独披露审议该重大事项时中小投资者表决的计票结果。中小投资者的会议出席情况和表决情况如下：

一、会议出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份21,994,570股，占公司有表决权股份总数的5.20%；

二、议案审议和表决情况

经股东和股东代表投票表决，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了以下各项议案，会议表决结果如下：

议案序号	议案内容	持股5%以下股东同意股数（股）	同意股数 （股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	《关于收购股权的关联交易议案》	21,409,070	21,409,070	97.43	585,500	2.66	0	0	通过
2	《关于购买资产暨关联交易的议案》	21,398,969	21,398,969	97.29	595,601	2.71	0	0	通过

海南海岛建设股份有限公司

二〇一四年十二月十六日