证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-030

　荣信电力电子股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年12月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年12月16日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意本公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司作为共同担保人为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币9,800万元，授信期限1年；

　同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　具体内容详见公司2014年12月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　2014年12月17日

　证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-031

　荣信电力电子股份有限公司

　关于控股子公司对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2014年6月20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。

　辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币9,800万元。

　2014年12月16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。

　除荣信电力电子股份有限公司为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任保证外，增加本公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司作为共同担保人，为上述14,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额人民币9,800万元。

　截止本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议。

　本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

　二、担保人基本情况

　1、担保人名称：辽宁荣信电机控制技术有限公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路261号

　法定代表人：贾明革

　成立日期：2011年1月31日

　主营：电机控制装置、软启动装置等设备的研发与销售。

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其90%股权。

　经天健会计师事务所审计的财务报表，截止2013年12月31日，荣信电机控制的总资产35,615,912.10元，净资产13,081,482.66元，资产负债率63.27%。2013年度荣信电机控制实现销售收入44,393,114.19元，净利润3,483,556.02元。

　截止2014年9月30日，荣信电机控制的总资产29,500,594.37元，净资产15,368,770.32元，资产负债率47.90%。2014年1-9月荣信电机控制实现营业收入37,979,041.24元，净利润3,887,287.66元（未经审计）。

　2、担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路261号

　法定代表人：赵殿波

　成立日期：2010年12月21日

　主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。

　经天健会计师事务所审计的财务报表，截止2013年12月31日，荣信防爆电气的总资产94,409,171.92元，净资产70,935,644.97元，资产负债率24.86%。2013年度荣信防爆电气实现销售收入51,635,451.60元，净利润7,239,678.99元。

　截止2014年9月30日，荣信防爆电气的总资产82,679,985.86元，净资产69,088,263.96元，资产负债率16.44%。2014年1-9月荣信防爆电气实现营业收入22,231,254.52元，净利润2,172,618.99元（未经审计）。

　三、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路261号

　法定代表人：靳勇

　成立日期：2011年2月22日

　主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其80.36%股权。

　经天健会计师事务所审计的财务报表，截止2013年12月31日，荣信电气传动的总资产256,250,133.73元，净资产83,430,350.39元，资产负债率67.44%。2013年度荣信电气传动实现销售收入122,428,923.72元，净利润748,874.04元。

　截止2014年9月30日，荣信电气传动的总资产244,299,889.12元，净资产91,285,123.23元，资产负债率62.63%。2014年1-9月荣信电气传动实现营业收入112,050,723.97元，净利润5,011,022.84元（未经审计）。

　四、董事会意见

　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意本公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司作为共同担保人为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币9,800万元，授信期限1年；

　同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为控股子公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为38,150万元人民币（含本次担保金额9,800万元）占2013年度经审计合并报表净资产的18.55%，实际发生担保数额为18,014.68万元；其中：对控股子公司提供的担保总额为15,150万元。本公司控股子公司对外担保9,800万元，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　本次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第十二次会议决议

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　2014年12月17日