本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

● 公司董事会收到控股股东马廷义先生（持有本公司105,916,800股，占总股本的26.41%）来函，提议公司2014年第三次临时股东大会增加审议：《关于修改<公司章程>的议案》及《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》。公司董事会认为马廷义先生的提议程序和内容符合法律、法规要求，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并于2014年12月3日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过将上述临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年12月15日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。

2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	195,716,377
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.81

3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、本次会议审议议案第1项至第3项议案及第5项议案为特别决议事项，需经出席股东三分之二以上同意方可通过；第4、6项为普通决议事项，需经出席股东二分之一以上同意方可通过。

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.2	股票的来源、数量和分配	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.3	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格确定方法	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.6	激励计划的调整方法和程序	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.7	限制性股票会计处理	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.8	激励计划的授予及行权程序	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
2	《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是

3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》	195,652,477	99.97	24,900	0.01	39,000	0.02	是
4	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
5	《关于修改<公司章程>的议案》	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是
6	《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》	195,652,477	99.97	63,900	0.03	0	0	是

2、本次股东大会审议议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票。

计票表决情况如下表：

议案序号	议案内容	同意票数(股)		同意比例(%)		反对票数(股)		反对比例(%)		弃权票数(股)		弃权比例(%)		是否通过
1	《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.2	股票的来源、数量和分配	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.3	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格确定方法	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.6	激励计划的调整方法和程序	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.7	限制性股票会计处理	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.8	激励计划的授予及行权程序	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
2	《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》	269,777	80.85		24,900		7.46		39,000		11.69		是
4	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
5	《关于修改<公司章程>的议案》	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是
6	《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》	269,777	80.85		63,900		19.15		0		0		是

三、律师见证情况

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、回晓蕊律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《河南明泰铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2014年12月15日