本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月11日，公司非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限公司办理完成变更登记手续，公司股本由68,198万股变更为83,198万股人民币普通股。厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月15日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。修改内容如下：

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　除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

　因2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，本次修改章程不需提交股东大会表决。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月16日