本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年12月6日向各董事发出，会议于2014年12月12日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》。

　1、向中国工商银行股份有限公司集安支行申请办理不超过9,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。

　2、上述贷款为信用借款，无需抵押。

　3、授权财务总监毕建涛先生全权办理贷款手续。

　二、备查文件

　公司第五届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月十二日