证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-052

　北方国际合作股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事张川女士提交的书面辞职报告。因个人原因，张川女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计与风险管理委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　张川女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，张川女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　张川女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对张川女士担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十二日