证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014—026

　大连热电股份有限公司

　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2014年12月12日12时。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

　一、关于2015年度提供担保额度的议案

　详见公司刊登于2014年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司提供担保的公告。

　公司关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

　公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生已对该事项给予了事先认可,并发表了独立意见，认为该关联担保事项的表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。

　该项议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　二、关于2015年度向银行申请授信额度的议案

　根据公司2015年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于到期贷款和票据的周转。公司拟向银行申请总额100,000万元的综合授信额度。向银行申请的具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。

　担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵（质）押担保，具体包括公司所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备。

　如授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。

　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　该项议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　三、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案

　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　详见公司刊登于2014年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。

　特此公告。

　大连热电股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十三日

　证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014—027

　大连热电股份有限公司

　关于2015年度提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）

　●本次预计担保总额： 2015年公司分别为热电集团向不同银行申请的7.0亿元授信额度提供担保

　●本次担保无反担保

　●公司无逾期对外担保

　一、担保情况概述

　（一）本次担保基本情况：经公司2014年12月12日召开的第七届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司为热电集团向不同银行申请的7.0亿元授信额度提供担保。

　因热电集团是我公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》 的相关规定，本次担保构成上市公司的关联交易。

　（二）本次担保事项履行的内部决策程序：

　1.本次关联担保事项已于2014年12月12日经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对此项议案的表决。

　2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司

　注册地址：大连市沙河口区香周路210号

　法定代表人：赵文旗

　注册资本：47,106.2182万元

　经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销。

　（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司32.91%股份。

　三、担保协议主要内容

　公司本次为热电集团向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据热电集团与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。如担保总额度获得通过，请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相关手续，在办理每笔具体业务时，将不再逐项提请董事会审批。

　四、董事会意见：

　董事会认为：热电集团拥有完备的供热管网和管网运行技术力量，并承担着公司热力产品的销售。自成立以来，热电集团一直为公司贷款提供担保，使公司节省大量融资成本。鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况，公司与其结成互保关系。本次担保事项是根据双方企业经营发展需要，并严格内控管理，规避资金风险，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。独立董事事先认可公司2015年度对外担保事项并对此发表专项说明和独立意见，认为：本次对外担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。因此，同意将该事项提交2014年第三次临时股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止11月30日，累计对外担保余额为7.0亿元，占公司2014年11月末未经审计净资产6.97亿元的100.43%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。

　六、备查文件目录

　1.独立董事事先认可函

　2.独立董事意见

　3.公司第七届董事会第二十四次会议决议

　特此公告

　大连热电股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十三日

　证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014-028

　大连热电股份有限公司

　关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 2014年第三次临时股东大会召开日:2014年12月29日

　● 股权登记日:2014年12月22日

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召集人：公司董事会。

　2、现场会议召开日期和时间：2014年12月29日下午14:00。

　3、现场会议地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室。

　4、网络投票时间：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　■

　注：上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见2014年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　三、会议出席对象

　1、截至 2014年12月22日（星期一）下午三时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、上述股东授权委托的代理人；

　3、本公司董事、监事、高级管理人员；

　4、本公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；

　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记；

　3、出席会议股东请于2014年12月25日、26日上午 9:00—11:00,下午2:00—4:00到大连热电股份有限公司证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月26日下午4:00，传真中需包括上述文件的复印件；

　4、登记地点：大连市西岗区沿海街90号公司证券部；

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件到场 。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《大连热电股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

　六、其它事项

　1、本公司联系方式

　联系地址：大连市西岗区沿海街90号证券部

　邮政编码：116011

　联 系 人：郭晶、秦佳佳

　联系电话：0411－84498968/84498969

　联系传真：0411－84438755

　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　特此公告。

　大连热电股份有限公司董事会

　2014年12月13日

　附件一：

　授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连热电股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　委托人对审议事项的表决指示：

　委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　附件二：

　大连热电股份有限公司

　投资者参加网络投票的操作流程

　一、网络投票时间：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　二、议案数：2个

　三、投票流程：

　1、投票代码：

　■

　2、具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码；

　（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，具体如下表所示：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见

　表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　四、注意事项

　（1）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014—029

　大连热电股份有限公司

　关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次权益变动属于减持，不触及要约收购

　●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

　一、本次权益变动情况

　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日收到公司股东辽宁春成工贸（集团）有限公司（以下简称“春成工贸”），关于减持公司股份的通知函，春成工贸2014年12月10日通过二级市场减持公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.99%；2014年12月12日通过二级市场减持公司股份1,999,957股，占公司总股本的0.99%，合计减持3,999,957股，占公司总股本的1.98%。

　本次减持前，春成工贸持有本公司股份19,908,670股,占公司总股本的9.84%；本次减持后，春成工贸持有本公司股份15,908,713股，占公司总股本的7.86%。

　二、所涉及后续事项

　本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

　三、备查文件

　辽宁春成工贸（集团）有限公司减持股份的通知函

　特此公告。

　大连热电股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月十三日