本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　投资标的名称：四川亨通网智科技有限公司（以下简称“亨通网智”）（暂定名，以工商核准名称为准）。

　● 投资金额：江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都亨通光通信有限公司（以下简称“成都亨通”）以其自有货币资金人民币1,000万元投资设立全资子公司亨通网智。

　本次投资在公司总经理的权限范围之内，经总经理办公会审议通过，该议案无须提交公司董事会审议。

　本次投资存在开发周期不确定性的风险以及因市场竞争激烈导致投资收益低于预期的风险。

　一、对外投资概述

　为抓住市场机遇，延伸主营业务产业链，切入到运营商通信服务领域，成都亨通计划投资设立全资子公司亨通网智，注册资本人民币1,000万元，开发网络优化产品并提供网优服务。

　2014年12月10日，公司总经理办公会审议通过了《关于全资子公司成都亨通光通信有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司成都亨通以自有资金人民币1,000万元出资设立全资子公司亨通网智。根据公司董事会对总经理的授权范围，该议案无需提交董事会进行审议。

　二、投资标的基本情况

　企业名称：四川亨通网智科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

　企业类型：有限责任公司

　住所：成都市天府新区

　注册资本：人民币1,000万元

　经营范围：计算机软、硬件产品的研究、开发、销售：通讯设备及配件、广播电视设备、计算机及配件、计算机外围设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务；系统集成、综合布线；网络规划及优化服务；基站及设备维护服务；通信工程施工、市政工程、电力工程、建筑智能化工程、电信工程、安全技术防范工程的设计、施工、维修；代理电信业务（代办、代维、代营电信业务）；通信业务咨询、通信技术服务。

　出资方式：成都亨通以其自有货币资金1,000万元出资。

　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　随着4G网络的持续建设，4G将与2G、3G和WIFI网络并行，国内通信网络复杂度大大提升，尤其是LTE网络一般处于高频段，信号穿透能力较弱，高速数据需求主要产生于室内，室内网络优化服务的需求将会有大幅攀升。公司拟开发的网优产品能够全天候监测网络并向客户快速提供合理化建议，提升客户感知度，具有良好的经济效益和市场前景。因此，本次对外投资有利于公司抓住市场机遇，延伸主营业务产业链，切入到运营商通信服务领域，实现新的盈利增长点。

　本次对外投资的资金为成都亨通自有资金，本次对外投资短期内不会对公司的业绩构成重大影响。

　四、风险分析及应对措施

　1、开发周期存在不确定性，可能会影响产品市场推广应用。

　应对措施：成都亨通将制定详细的产品开发计划，保证项目的有效推进。

　2、拟开发的网优产品虽然具有一定的技术优势，但由于运营商对传统的网优产品及工具比较熟悉，对项目新产品的信任和接受程度需要一个过程。此外，目前市场中网优厂家众多，竞争激烈，投资收益有低于预期的风险。

　应对措施：成都亨通将通过其在西南地区成熟的销售网络向运营商进行推广，同时组建和培养一支具有专业素养的销售和技术支撑队伍，制定具有针对性的销售策略和激励机制。

　五、备查文件目录

　公司总经理办公会议纪要。

　特此公告。

　江苏亨通光电股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月十一日