公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316 号），主要内容如下：

　1、核准公司非公开发行不超过 10,333 万股新股。

　2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　3、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

　4、自核发之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

　1、发行人：烟台双塔食品股份有限公司

　联系人：师恩战、李娜君

　联系电话：0535-8070881

　传真：0535-8070881

　地址：山东省招远市金岭镇寨里

　2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　保荐代表人： 陈永、贺星强

　其他联系人：刘念

　联系电话：010-85156434

　传真：010-85130542

　地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层

　特此公告。

　烟台双塔食品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月十一日