本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川明星电力股份有限公司于2014年12月4日以电子邮件的方式向董事、监事和相关高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十四次会议于2014年12月10日在公司召开。8名董事全部出席了会议，其中，独立董事王丽辉委托独立董事杨晓利出席并行使表决权。公司监事和相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

　一、审议通过了《关于2015年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案的议案》。

　为了提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司2015年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额9288.72万元。其中电网、水网基本建设计划投资5725万元；电网、水网技术改造计划投资3106.87万元；固定资产零购计划投资376.85万元；信息化建设计划投资80万元。

　会议授权董事长签署电网建设技改相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司遂宁市明星自来水有限公司依法决策后，以其自有资金投资水网建设技改项目。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于对龙凤水电站进行投资改造的议案》。

　龙凤水电站位于遂宁市船山区龙凤镇，为低水头大流量引水式电站，于1959年10月竣工发电，至今已运行55年，超过了该电站的设计使用年限。若继续运行，可能会造成较大安全生产隐患。该电站现有装机5台，总容量6.58兆瓦，年平均发电量4371万千瓦时。

　会议同意以自有资金5818.75万元对该电站进行技术改造。技术改造后，装机2台，总容量7兆瓦，预计年平均发电量4650万千瓦时。

　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2014年12月10日