公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年12月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2014年12月4日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任邸国先生为公司董事会秘书，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事对聘任董事会秘书的独立意见》。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

　为规范和加强公司信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、行政法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

　为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一四年十二月十一日