证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-090

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2014年12月8日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月5日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　1、审议《关于公司签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　经公司与浙江正原电气股份有限公司（以下简称“正原电气”）、尤佳、尤源、尤淇协商，一致同意对《盈利预测补偿协议》中关于盈利预测补偿方式事项进行调整【《盈利预测补偿协议》详见2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】，特订立补充协议（二），本补充协议中使用的简称与《盈利预测补偿协议》中的说明相同。

　本公司与正原电气、尤佳、尤源、尤淇签订的《盈利预测补偿协议》第二条第二款修改如下：

　原内容：承诺期内，若佳利电子实际实现累计扣非净利润大于累计扣非净利润时，超额扣非净利润的50%及累计非经常性损益的30%奖励给佳利电子核心管理团队。

　修改为：承诺期内，若佳利电子实际实现累计扣非净利润大于累计扣非净利润时，超额扣非净利润的 50%奖励给佳利电子核心管理团队。

　本补充协议生效后，即成为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》【《盈利预测补偿协议之补充协议》详见2014年11月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】具有同等的法律效力；本补充协议与《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》不一致之处,以本协议为准，在本次交易获得中国证监会核准之日起生效。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月8日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-091

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于公司股东部分股权解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生（持有公司股份112,998,524股，占公司总股本48.16%）的通知，周儒欣先生于2014年12月5日已将其质押的公司股份52,500,000股中的30,500,000股（占公司总股本的13.00%）解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　原质押情况详见公司于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告》。

　截至本公告日，周儒欣先生累计质押的公司股份合计22,000,000股，占其持有公司股份的19.47%，占公司总股本的9.38%。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2014年12月8日