证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2014-034

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孟祥云女士的书面辞呈。根据国家关于国有企业领导人员兼职的有关规定，孟女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会等职务。

　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事人数应经常保持三位，因而孟祥云女士辞职申请将在公司股东大会委任新的独立董事后生效。公司将按照规定尽快提名新的独立董事候选人，在呈报上海证券交易所审核通过后，由董事会提请公司股东大会审议批准委任。

　公司董事会对孟祥云女士在任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心的感谢!

　特此公告。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　2014年12月4日