本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。

2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议时间：2014年11月10日下午14：00。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月09日下午15:00至2014年11月10日下午15:00间的任意时间。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共12人，代表股份344,827,614股，占公司总股本的46.6809%；

参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表股份344,382,898股，占公司总股本的46.6207%；

参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份444,716股，占公司总股本的0.0602%。

2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	关于上海三湘（集团）有限公司为上海城光置业有限公司提供担保的议案	14,871,731 (98.8281%)	103,956 (0.6908%)	72,400 (0.4811%)
2	关于上海湘鼎置业有限公司为上海三湘（集团）有限公司提供担保的议案	14,871,731 (98.8281%)	103,956 (0.6908%)	72,400 (0.4811%)
3	关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案	14,871,731 (98.8281%)	103,956 (0.6908%)	72,400 (0.4811%)

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果。

2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2014年11月10日