本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年10月8日开始停牌。公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，并于2014年10月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在2014年11月13日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2015年1月13日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。

　二、公司在停牌期间的工作

　自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产进行审计、评估、尽职调查等工作，并对相关实施方案进行商讨和论证。同时，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

　三、延期复牌的原因

　鉴于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作繁重，为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，避免造成公司股票价格异常波动，保护投资者的权益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票继续停牌。

　四、公司承诺

　若公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自公司证券复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2014年11月10日