本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第五次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月6日14:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开，网络投票时间为2014年11月6日9:30至11:30、13:00至15:00。

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23名，持有股份数为629,541,213股，占公司股份总数的71.68%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共8名，持有股份数为629,475,813股，占公司股份总数的71.67%；（2）参加网络投票的股东共15名，持有股份数为65,400股，占公司股份总数的0.01%。

　二、提案表决情况

　（一）审议通过《关于在新余农村商业银行股份有限公司申请9000万授信额度暨关联交易的议案》

　关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。

　表决情况：11,396,300股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；10,000股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.09%；1,100股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.01%。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成11,396,300股，赞成票比例为99.90%；反对10,000股，反对票比例为0.09%；弃权1,100股，弃权票比例为0.01%。

　（二）审议通过《关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》

　表决情况：629,511,413股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；19,300股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；10,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%。

　其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成11,377,600股，赞成票比例为99.74%；反对19,300股，反对票比例为0.17%；弃权10,500股，弃权票比例为0.09%。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：都伟、刘佳

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司 2014年第五次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　董事会

　2014年11月6日