证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-059

山东瑞康医药股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别议案,须经?

出席会议的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。?

二、 会议通知情况

《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》在2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2014年11月6日（星期四）下午15:30-16:00

3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

4、 会议主持人：公司董事、董事会秘书周云女士

5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共5人，代表股份110，477，230股，占公司有表决权股份总数50.7020%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份96，972，478股，占公司有表决权股份总数44.5042%；

2、参加网络投票表决的股东共4人，代表股份13，504，752股，占公司有表决权股份总数6.1978%；

本次会议中小股东4人，代表股份13，504，752股，占公司股份总数6.1978％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意110，474，630股，反对2，600股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9999%、0.0001%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意13，502，152股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807％；反对2，600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193％；弃权0股特此决议。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《山东瑞康医药股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

2014年11月7日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-058

山东瑞康医药股份有限公司

非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次解除非公开发行限售股份数量为30,295,200股，占公司股份总数的13.90%，于2014年11月10日上市流通。

 一、公司非公开发行情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]866 号”文核准，公司向平安大华基金管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,514.76 万股，并于2013年11月7日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的7名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。

二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况

本次发行完成后，2014年7月，瑞康医药以2013年末总股本108,947,600 股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。该次转增完成后，公司股本由108,947,600股变更为217,895,200股，参与此次非公开发行的限售股股份数量由15,147,600股增至30,295,200股。

因此，瑞康医药本次上市流通的限售股数量为30,295,200股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行中，平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。

截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年11月10日。

2、本次解除限售股份的数量为30,295,200股，占公司股份总额的13.90%。

3、本次申请解除股份限售的股东为：平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司7名股东，共计11个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	股东全称		所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	其中处于质押冻结状态的股份
1	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期35号集合资金信托计划	8,000,000	8,000,000	0
2	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金公司－兴业－中国对外经济贸易信托有限公司	500,000	500,000	0
		汇添富基金公司－招行－中国对外经济贸易信托善水18期集合资金信托	1,600,000	1,600,000	0
		汇添富基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,500,000	2,500,000	0
3	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券－光大－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,100,000	3,100,000	0
		浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划	900,000	900,000	0
4	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	2,020,000	2,020,000	0
		兴业全球基金公司－招行－兴全通用鼎鑫3号定增分级资产管理计划	1,980,000	1,980,000	0
5	申银万国证券股份有限公司		4,000,000	4,000,000	0
6	宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）		4,000,000	4,000,000	0
7	融通基金管理有限公司	融通基金－工商银行－陕西省国际信托－盛唐21号定向投资集合资金信托计划	1,695,200	1,695,200	0

注： 1、本次申请解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其3个证券账户合计持有限售股份4,600,000股。

2、本次申请解除股份限售的股东浙江浙商证券资产管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份4,000,000股。

3、本次申请解除股份限售的股东兴业全球基金管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份4,000,000股。

五、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）		本次变动后（股）
		增加	减少
一、限售流通股（或非流通股）	103,028,158	0	30,295,200	72,732,958
01 首发后个人类限售股	2,020,000	0	2,020,000	0
03 首发后机构类限售股	28,275,200	0	28,275,200	0
04 高管锁定股	72,732,958	0	0	72,732,958
二、无限售流通股	114,867,042	30,295,200	0	145,162,242
三、总股本	217,895,200	0	0	217,895,200

六、保荐机构核查意见

国金证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2014年11月7日