本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），于2014年11月6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2014年11月6日上午10时在北京市西城区金融街21号A2001会议室召开，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月6日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示：

一、出席会议的股东和代理人人数	81人
所持有表决权的股份总数（股）	14，118，104，702股
占公司股份总数的比例（%）	66.6055%
二、通过网络投票出席本次会议的股东人数	67人
所持有表决权的股份总数（股）	570，599，894股
占公司股份总数的比例（%）	2.6919%
三、参加投票的中小投资者人数	79人
所持有表决权的股份总数（股）	744，427，057股
占公司股份总数的比例（%）	3.5120%

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。公司董事长常小兵先生因另有重要会议不能参加本次股东大会，经公司董事推举，会议由公司董事兼总裁陆益民先生主持，公司部分董事、监事以及北京市通商律师事务所律师出席了会议。公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书李超先生出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过的表决结果（含中小投资者表决结果）如下：

议案序号	议案内容		同意		反对		弃权		是否
			同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	通过
			投票股份数	比例%	投票股份数	比例%	投票股份数	比例%
1	关于选举张钧安先生为公司董事的议案	全体股东	14,116,973,100	99.99%	1,099,602	0.01%	32,000	0.00%	是
		中小股东	743,295,455	99.85%	1,099,602	0.15%	32,000	0.00%

三、律师鉴证

北京市通商律师事务所指派吴刚律师出席本次股东大会，对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件目录

1．经出席会议董事和记录人签字的中国联合网络通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2．北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二○一四年十一月六日