证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2014-079号

江苏亨通光电股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开及出席情况

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年10月28日下午14:30在江苏省吴在江市经济开发区亨通路100号公司会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：

现场会议	出席会议的股东和代理人人数	5人
	所持有表决权的股份总数（股）	178,516,919
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.15
网络投票	通过网络投票出席会议的股东人数	0人
	所持有表决权的股份数（股）	0
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

本次会议由公司董事会召集，董事长高安敏先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席9人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于修改公司发行公司债券方案的议案》	——	——	——	——	——	——	——
1.1	《债券期限》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是
1.2	《发行方式》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是
1.3	《担保措施》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是
1.4	《决议的有效期》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于修改提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是
3	《关于增加2014年度为子公司银行融资提供担保额度的议案》	178,516,919	100%	0	0%	0	0%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对议案3的表决结果为：同意22,056,539股，占出席会议有表决权股份总数的12.36%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年第四次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

● 律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2014-080号

江苏亨通光电股份有限公司

关于全资子公司中标的公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年10月27日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网公司2014年淮南～南京～上海1000千伏交流特高压输变电工程1000千伏交流线路工程铝合金导线集中招标活动中标公告”（以下简称“公告一”）、“国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第五批集中招标活动中标公告”（以下简称“公告二”）及“国家电网公司变电项目2014年第五批货物集中招标—35～110kV电力电缆中标公告”（以下简称“公告三”）。江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）及江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称“亨通高压”）为相关中标人，现将有关情况公告如下：

一、中标情况

1、根据公告一，公司全资子公司亨通力缆为国家电网公司2014年淮南～南京～上海1000千伏交流特高压输变电工程1000千伏交流线路工程铝合金导线集中招标活动包3的中标人，预计中标金额10,216.13万元。

2、根据公告二，公司全资子公司亨通力缆为国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第五批集中招标活动包9的中标人，预计中标金额3,003.53万元。

3、根据公告三，公司全资子公司亨通高压为国家电网公司变电项目2014年第五批货物集中招标—35～110kV电力电缆招标活动包6、包7、包28、包42及包51的中标人，预计中标金额为1,976.44万元。

二、对公司的影响

根据上述中标公告，公司全资子公司亨通高压及亨通力缆中标金额预计合计为15,196.1万元，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

目前公司只收到中标公告，并未就此次中标项目正式签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日