本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

●本次会议是否有新提案提交表决：无

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年度第二次临时股东大会于2014年10月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

会议召开日期：2014年10月28日（星期二）

会议召开时间：上午9:00

会议召开地点：上海新华路160号上海影城

2、网络投票

网络投票日期：2014年10月28日（星期二）

网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	110
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	7
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	103
所持有表决权的股份总数（股）	687,466,019
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）	678,827,250
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）	8,638,769
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.82%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占股份总数的比例（%）	36.36%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占股份总数的比例（%）	0.46%

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长朱胜杰先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、 会议提案审议情况

本次股东大会表决结果如下：

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	提案通过与否
关于公司发行中期票据的议案	684,351,195	99.5469%	2,862,179	0.4163%	252,645	0.0368%	通过

三、 公证或者律师见证情况

对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告

中华企业股份有限公司

2014年10月29日