第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王志华、主管会计工作负责人周现坤及会计机构负责人(会计主管人员)牟殿义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（1）资产负债表项目

　报告期末公司预付款项24,549,200.00 元，比年初数增加107.22%，其主要原因系预付公司重组中介费所致。

　报告期末公司其他应收款42,442,729.79 元，比年初数增加150.86%，其主要原因系本期支付往来款所致。

　报告期末公司长期股权投资273,521,441.84 元，比期初数增加31.87%，其主要原因是按权益法核算的联营企业宜宾鲁能开发（集团）有限公司本期净利润增加所致。

　报告期末公司无形资产2,818.50 元，比年初数减少50.00%，其主要原因系本期摊销所致。

　报告期末公司其他应付款34,885,146.40 元，比年初数减少35.73%，其主要原因系本期支付的代收代付税费减少所致。

　（2）利润表、现金流量表项目

　年初至报告期期末公司销售费用33,241,928.91 元，比上年同期增加32.15%，其主要原因系费用性支出增加所致。

　年初至报告期期末公司财务费用-28,889,786.01 元，比上年同期减少116.39%，其主要原因系利息收入增加所致。

　年初至报告期期末公司营业外支出427,629.47元，比上年同期增加40.98%，其主要原因系赔偿金支出增加所致。

　年初至报告期期末公司所得税费用8,167,474.76 元，比上年同期增加111.89%，其主要原因系上年冲减2011年及2012年企业所得税优惠139,345,370.33元所致。

　年初至报告期期末公司收到其他与经营活动有关的现金38,225,535.19 元，比上年同期减少48.76%，其主要原因系上年同期出售投资性房地产所致。

　年初至报告期期末公司支付其他与经营活动有关的现金100,241,729.09 元，比上年同期增加54.89%，其主要原因系本期支付往来款所致。

　年初至报告期期末公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,994,204.40元，比上年同期数增加285062.32%，主要是本期出售部分投资性房地产所致。

　年初至报告期期末公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金201,580.00元，比上年同期增加65.10%，其主要原因系本期固定资产零购增加所致。

　年初至报告期期末公司支付其他与筹资活动有关的现金14,838,800.00元，比上年同期数增加1436.60%，其原因系本期支付公司重组中介费增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2014年7月23日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140811号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-044

　天津广宇发展股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年10月11日发出通知，并于2014年10月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　由于公司部分独立董事变更，现调整公司第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

　1、 董事会战略委员会

　董事长王志华先生为主任委员（召集人）

　董事黄先可、董事梁中基、董事曲勇、独立董事张圣平先生为委员；

　2、 董事会提名委员会

　独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）

　董事黄先可、董事梁中基、独立董事张圣平、独立董事乐超军先生为委员；

　3、董事会审计委员会

　独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）

　董事周悦刚、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张圣平先生为委员；

　4、 董事会薪酬与考核委员会

　独立董事张圣平先生为主任委员（召集人）

　董事王志华、董事曲勇、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　特此公告

　天津广宇发展股份有限公司

　董事会

　2014年10月23日

　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-045