本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2014年10月21日下午2时40分；

　网络投票时间: 2014年10月20日至2014年10月21日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日下午3:00 至2014年10月21日下午3:00 的任意时间。

　2、会议召开地点

　深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人

　公司董事会

　5、会议主持人

　董事长林伟光先生。

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 18人，代表股份 294,130,105股，占公司总股份数的59.3190％。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的58.3309%；

　通过网络投票的股东共有15人，代表股份数4,899,159股，占公司总股份数的0.9880％。

　其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共17人，代表股份数15,628,676股，占公司总股份数的3.1519 %。

　四、提案审议和表决情况

　根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

　审议通过《公司2014年中期利润分配方案》。

　2014年中期利润分配方案为：以最新总股本495,845,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。2014年上半年度不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意294,104,105股，占有效表决权股数99.9912％；反对 26,000股，占有效表决权股数0.0088％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

　其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意15,602,676股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的99.8336%；反对26,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0.1664%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 0 %。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　2、律师姓名：彭文文、孙伊百律师

　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年第五次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　2014年10月21日