本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第47次会议于2014年10月20日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　本次会议审议并通过如下议题：

　１、审议并通过了《关于参与购买农行优先股的议案》，审议批准广州汽车集团股份有限公司参与认购农行优先股，认购总额不超过5亿元人民币，授权经理层在额度范围内确定认购策略、认购金额及实施和后续管理。

　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　２、审议并通过了《关于向广汽日野（沈阳）提供委托贷款的议案》，向广汽日野（沈阳）提供总额不超过2.06亿元的委托贷款，以推进广汽日野（沈阳）的后续重组及日常运营；贷款利率参照同期银行贷款基准利率确定，期限一年；授权经理层根据其实际资金需求分批提供委托贷款并确定委贷利率。

　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2014年10月20日