证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2014-056
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“秦岭水泥”)第五届董事会第三十四次会议于2014年10月16日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:
通过《关于批准本次重大资产重组有关审计和盈利预测报告的议案》。
秦岭水泥本次重大资产重组的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对秦岭水泥本次重大资产重组中拟出售资产进行了审计,并对秦岭水泥财务报表包括2014年6月30日的合并及母公司资产负债表,2014年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注出具了XYZH/2014XAA3005号审计报告;对秦岭水泥备考合并财务报表,包括2013年12月31日、2014年6月30日备考合并资产负债表,2013年度、2014年1-6月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注出具了XYZH/2013A3023-12号审计报告;对秦岭水泥2014年度、2015年度的备考合并盈利预测报告出具了XYZH/2013A3023-13号盈利预测审核报告。
董事会批准上述审计报告和盈利预测审核报告。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2014年10月18日
证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2014-057
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“秦岭水泥”)第五届监事会第十七次会议于2014年10月16日以专人送达方式召开。应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司章程》的规定。与会监事经书面记名投票表决,形成如下决议:
通过《关于批准本次重大资产重组有关审计和盈利预测报告的议案》。
秦岭水泥本次重大资产重组的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对秦岭水泥本次重大资产重组中拟出售资产进行了审计,并对秦岭水泥财务报表包括2014年6月30日的合并及母公司资产负债表,2014年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注出具了XYZH/2014XAA3005号审计报告;对秦岭水泥备考合并财务报表,包括2013年12月31日、2014年6月30日备考合并资产负债表,2013年度、2014年1-6月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注出具了XYZH/2013A3023-12号审计报告;对秦岭水泥2014年度、2015年度的备考合并盈利预测报告出具了XYZH/ 2013A3023-13号盈利预测审核报告。
监事会批准上述审计报告和盈利预测审核报告。
本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
2014年10月18日