本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年10月14日(星期二)下午15:00；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　2014年10月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　2014年10月13日15：00 至2014年10月14日15：00 期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：

　宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长马生国先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）42人，代表股份1,008,668,650股，占公司有表决权股份总数的55.881%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份876,593,324股，占公司总股本的48.564%；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的股东及代理人38人,代表股份132,075,326股，占公司总股本的7.317%；

　（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）41人，代表股份132,728,206股，占公司总股本的7.353%。

　宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

　二、提案审议情况

　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　1、审议通过了《关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的议案》；

　同意1,008,613,350股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.995%；反对55,300股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.005%；弃权0股。

　其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意132,672,906股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.958%;反对55,300股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.042%；弃权0股。

　2、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。

　同意132,621,026股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.919%；反对55,300股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.042%；弃权51,880股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.039%。

　本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东投票表决。

　三、律师出具的法律意见

　受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2．律师的法律意见书。

　特此公告。

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十五日