本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　3、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2014年9月29日召开2014年第五次临时股东大会，有关公告详见2014年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014068）。

　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　一、会议召开和出席情况

　1.现场会议召开时间：2014年9月29日（周一）下午2:30至3:30

　互联网投票系统投票时间：2014年9月28日下午3:00—2014年9月29日下午3:00

　交易系统投票具体时间为：2014年9月29日（周一）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

　2.地点：内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店

　3.会议召开方式：现场方式和网络方式

　4.会议召集人：公司董事会

　5.主持人：刘毅勇 副董事长

　6.出席情况：

　出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共20人，代表股份数总数935,615,146股，占公司有表决权股份总数的70.5227%。其中：

　（1）现场会议股东出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人、代表股份933,230,416股、占本公司有表决权总股份的70.3430%。

　（2）网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共17人、代表股份2,384,730股、占本公司有表决权总股份的0.1798％。

　7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　1、《关于投资建立霍林河露天煤业 20MWp 分布式光伏发电项目的议案》。

　表决结果为：同意935,106,145股，占出席会议有效表决股份数的99.9456%；

　反对509,001股, 占出席会议有效表决股份数的0.0544%；

　弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　审议通过该议案。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

　2.律师姓名：曲凯、黄兴旺

　3.结论性意见：本所律师认为，公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1.2014年第五次临时股东大会决议。

　2.2014年第五次临时股东大会法律意见书。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十九日