本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及重大资产重组相关议案，并于2014年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

　一、重大资产重组进展情况

　自《重组预案》公告以来，公司及相关方面正积极推动重组工作的进程，截至本公告日,审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核相关工作已基本完成，独立财务顾问和律师正在准备和完善相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

　二、特别提示

　1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　2、公司于2014年8月25日披露的《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2014年9月22日