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证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-035 华能国际电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决提案的情况。 ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014年第二次临时股东大会(“会议”)于2014年9月18日(星期四)上午9时,在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共41人,代表公司股份11,087,884,387股,占公司有表决权股份总数14,055,383,440股的78.89%,具体情况如下: 现场出席会议的股东和代理人总人数(人) | 31 | 其中:A股 | 28 | H股 | 3 | 所持有表决权的股份总数(股) | 11,075,649,376 | 其中:A股 | 8,991,626,895 | H股 | 2,084,022,481 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 78.80% | 其中:A股 | 63.97% | H股 | 14.83% | 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 10 | 所持有表决权的股份数(股) | 12,235,011 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.09% |
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长曹培玺先生、副董事长黄龙先生因其他事务不能主持会议,经半数以上董事推举,刘国跃董事作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议(议案表决结果统计情况请见附件): 1、《公司董事会换届选举议案》 选举曹培玺先生、刘国跃先生、范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事,选举郭珺明先生、李世棋先生、黄坚先生、米大斌先生、郭洪波先生、徐祖坚先生、李松女士为公司第八届董事会非执行董事,选举李振生先生、戚聿东先生、张守文先生、岳衡先生、张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事。同意相关董事服务合同。 2、《公司监事会换届选举议案》 选举叶向东先生、穆煊先生、张梦娇女士、顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事,与经公司职工选举产生的职工代表监事王兆斌先生、张伶女士一起组成公司第八届监事会。同意相关监事服务合同。 根据香港交易所上市规则,本公司H股证券登记处(香港证券登记有限公司)被委任为会议的点票监察员。 三、律师见证情况 会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效”。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议; 2、律师法律意见书。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2014年9月19日 附件: 2014年第二次临时股东大会议案表决结果统计表 附件: 华能国际电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议案表决结果统计表 1、《公司董事会换届选举议案》 1.1 选举曹培玺先生为公司第八届董事会执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,018,753,975 | 96.911488 | 64,336,506 | 3.088512 | 0 | 0.000000 | 2,083,090,481 | 合共 | 11,021,741,147 | 99.411820 | 64,367,706 | 0.580572 | 843,534 | 0.007608 | 11,086,952,387 |
1.2 选举郭珺明先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,002,498,459 | 96.088141 | 81,524,022 | 3.911859 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,005,485,631 | 99.256858 | 81,555,222 | 0.735534 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.3 选举刘国跃先生为公司第八届董事会执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 8,995,194,899 | 99.903741 | 7,823,473 | 0.086890 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,806,684,327 | 86.692171 | 277,338,154 | 13.307829 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,801,879,226 | 97.420561 | 285,161,627 | 2.571831 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.4 选举李世棋先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,983,113,975 | 95.157993 | 100,908,506 | 4.842007 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,986,101,147 | 99.082032 | 100,939,706 | 0.910360 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.5 选举黄坚先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,983,178,895 | 95.161109 | 100,843,586 | 4.838891 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,986,166,067 | 99.082617 | 100,874,786 | 0.909775 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.6 选举范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,979,991,815 | 95.008179 | 104,030,666 | 4.991821 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,982,978,987 | 99.053874 | 104,061,866 | 0.938518 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.7 选举米大斌先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,003,400,819 | 96.131440 | 80,621,662 | 3.868560 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,006,387,991 | 99.264996 | 80,652,862 | 0.727396 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.8 选举郭洪波先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,956,015,101 | 93.857678 | 128,007,380 | 6.142322 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,959,002,273 | 98.837631 | 128,038,580 | 1.154761 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.9 选举徐祖坚先生为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,955,117,861 | 93.814624 | 128,904,620 | 6.185376 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 10,958,105,033 | 98.829539 | 128,935,820 | 1.162853 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.10 选举李松女士为公司第八届董事会非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,003,399,019 | 96.131354 | 80,623,462 | 3.868646 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,006,386,191 | 99.264980 | 80,654,662 | 0.727412 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.11 选举李振生先生为公司第八届董事会独立非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,052,938,680 | 98.508471 | 31,083,801 | 1.491529 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,055,925,852 | 99.711771 | 31,115,001 | 0.280621 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.12 选举戚聿东先生为公司第八届董事会独立非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,053,006,760 | 98.511738 | 31,015,721 | 1.488262 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,055,993,932 | 99.712385 | 31,046,921 | 0.280007 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.13 选举张守文先生为公司第八届董事会独立非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,052,928,040 | 98.507960 | 31,094,441 | 1.492040 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,055,915,212 | 99.711675 | 31,125,641 | 0.280717 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.14 提案取消 1.15 选举岳衡先生为公司第八届董事会独立非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,077,793,804 | 99.701122 | 6,228,677 | 0.298878 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,080,780,976 | 99.935935 | 6,259,877 | 0.056457 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.16 董事服务合同 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,082,382,395 | 99.921302 | 1,640,086 | 0.078698 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,085,369,567 | 99.977319 | 1,671,286 | 0.015073 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
1.17 选举张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 1,890,889,812 | 99.762113 | 4,508,909 | 0.237887 | 0 | 0.000000 | 1,895,398,721 | 合共 | 10,893,876,984 | 99.950605 | 4,540,109 | 0.041656 | 843,534 | 0.007739 | 10,899,260,627 |
2、《公司监事会换届选举议案》 2.1 选举叶向东先生为公司第八届监事会股东代表监事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,079,074,052 | 99.762554 | 4,948,429 | 0.237446 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,082,061,224 | 99.947482 | 4,979,629 | 0.044910 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
2.2 选举穆烜先生为公司第八届监事会股东代表监事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,079,769,084 | 99.795904 | 4,253,397 | 0.204096 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,082,756,256 | 99.953750 | 4,284,597 | 0.038642 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
2.3 选举张梦娇女士为公司第八届监事会股东代表监事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,079,165,332 | 99.766934 | 4,857,149 | 0.233066 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,082,152,504 | 99.948305 | 4,888,349 | 0.044087 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
2.4 选举顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,079,892,364 | 99.801820 | 4,130,117 | 0.198180 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,082,879,536 | 99.954862 | 4,161,317 | 0.037530 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
2.5 监事服务合同 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | A股 | 9,002,987,172 | 99.990285 | 31,200 | 0.000346 | 843,534 | 0.009369 | 9,003,861,906 | H股 | 2,082,405,235 | 99.922398 | 1,617,246 | 0.077602 | 0 | 0.000000 | 2,084,022,481 | 合共 | 11,085,392,407 | 99.977525 | 1,648,446 | 0.014867 | 843,534 | 0.007608 | 11,087,884,387 |
本次会议有关议案单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)股份的A股股东表决情况如下: 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量 | 1、《公司董事会换届选举议案》 | 1.1 选举曹培玺先生为公司第八届董事会执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.2 选举郭珺明先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.3 选举刘国跃先生为公司第八届董事会执行董事 | 2,373,408,232 | 99.636157 | 7,823,473 | 0.328431 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.4 选举李世棋先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.5 选举黄坚先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.6 选举范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.7 选举米大斌先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.8 选举郭洪波先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.9 选举徐祖坚先生为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.10 选举李松女士为公司第八届董事会非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.11 选举李振生先生为公司第八届董事会独立非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.12 选举戚聿东先生为公司第八届董事会独立非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.13 选举张守文先生为公司第八届董事会独立非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.14 | 提案取消 | 1.15 选举岳衡先生为公司第八届董事会独立非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.16 董事服务合同 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 1.17 选举张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 2、《公司监事会换届选举议案》 | 2.1 选举叶向东先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 2.2 选举穆烜先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 2.3 选举张梦娇女士为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 2.4 选举顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 | 2.5 监事服务合同 | 2,381,200,505 | 99.963278 | 31,200 | 0.001310 | 843,534 | 0.035412 | 2,382,075,239 |
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-036 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于二〇一四年九月十八日在公司本部召开第八届董事会第一次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知已于二〇一四年九月九日以书面形式发出。会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人,郭珺明、徐祖坚、李松董事因其他事务未能亲自出席会议,分别委托曹培玺董事和刘国跃董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议: 一、《选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》 选举董事曹培玺先生为公司第八届董事会董事长; 选举董事郭珺明先生为公司第八届董事会副董事长。 二、《选举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》,各专门委员会人员组成为: 战略委员会: 主任委员:刘国跃 委 员:李世棋、黄坚、范夏夏、李振生、张粒子 审计委员会: 主任委员:岳衡 委 员:李振生、戚聿东、张守文、张粒子 提名委员会: 主任委员:李振生 委 员:范夏夏、米大斌、李松、戚聿东、张守文、岳衡 薪酬与考核委员会: 主任委员:戚聿东 委 员:刘国跃、郭洪波、徐祖坚、李振生、岳衡、张粒子 三、《确认审计委员会中的财务专家议案》 确认戚聿东先生、岳衡先生为审计委员会中的财务专家。 以上决议于二〇一四年九月十八日在北京审议通过。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2014年9月19日 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-037 华能国际电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司(“公司”)监事会,于二〇一四年九月十八日在公司本部召开第八届监事会第一次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知已于二〇一四年九月九日以书面形式发出。会议应出席监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。穆烜监事因其他事务未能亲自出席会议,委托叶向东监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席叶向东先生主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议: 会议审议并一致通过了《选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》,选举叶向东先生为公司第八届监事会主席,选举穆烜先生为公司第八届监事会副主席。 以上决议于二〇一四年九月十八日在北京审议通过。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司监事会 2014年9月19日
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