本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申华控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于2014年9月15日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过《关于推举张伏波、沈佳云为独立董事的议案》，具体如下：

　鉴于本公司独立董事杨建文、王丽然已提出辞去独立董事职务，经公司董事会研究决定，推荐张伏波、沈佳云为公司第九届董事会独立董事候选人。

　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。在股东大会选举出新任独立董事之前，杨建文、王丽然将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事职责。

　（张伏波先生、沈佳云先生的简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2014年9月16日

　附件：独立董事候选人简历

　张伏波 男，1962年出生，博士，经济师。曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事等职。

　现任海证期货有限公司董事长，汇信资本有限责任公司独立董事，西藏城投股份有限公司独立董事。

　沈佳云 男，1965年出生，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任上海沪江德勤会计师事务所（德勤国际成员所）审计经理，上海上会会计师事务所副主任会计师，申银万国投资有限公司内核委员等职。

　现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兴业证券股份有限公司内核委员。