股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-028 号

　中国农业银行股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作需要，郭浩达先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会、“三农”金融发展委员会委员职务。

　根据 《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，郭浩达先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。郭浩达先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　本行董事会对郭浩达先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二〇一四年九月九日