证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2014—032

黑牡丹（集团）股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点

1、现场会议：2014年9月4日下午14:30

2、网络投票：2014年9月4日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00

3、现场会议召开地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	547,629,286
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.84
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	547,578,186
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.83
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	51,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票方式和网络投票表决相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，公司独立董事贾路桥、任起峰、曹慧明、陈丽京，董事都战平因工作原因未能出席；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书周明出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案	547,629,286	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于为控股子公司提供担保的议案	547,629,286	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于提名公司监事候选人的议案	547,629,286	100%	0	0%	0	0%	通过

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果为：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案	7,125,140	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于为控股子公司提供担保的议案	7,125,140	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于提名公司监事候选人的议案	7,125,140	100%	0	0%	0	0%	通过

以上议案均为普通决议事项。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、任远先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2014年9月5日

证券代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号2014—033

黑牡丹(集团)股份有限公司

六届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司六届十次监事会会议于2014年9月4日在公司一楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王立女士主持，与会监事经过认真讨论，一致同意并作出如下决议：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选监事会主席的议案》，选举梅基清先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司

监事会

2014年9月5日