本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为推进克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构，增强企业的综合竞争力,公司拟用自有资金投资4,518.72万元在新乡市延津县克明面业有限公司附近租赁标准厂房内新建年产1.2万吨保鲜面生产线项目。

　2、根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无须经公司董事会、股东大会审议批准。

　3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、项目的基本情况

　1、项目名称: 延津生产基地年产1.2万吨保鲜面生产线项目

　2、项目地点: 新乡市延津县小潭乡胡堤村（新乡市食品工业聚集区）延津县克明面业股份有限公司附近租赁厂房内。

　3、项目建设期:建设期一年，预计2015年8月30日投产。

　4、项目投资估算

　本项目预计总投资4,518.72万元，本项目建设投资3,078.72万元（含建设期利息108.08万元），流动资金1,440万元，自有资金共计2,110.64万元，剩余全部为银行贷款，共计2,408.08万元（银行借款2,300万元，建设期利息108.08万元）。

　5、项目具体内容

　本项目将引入国际先进、成熟的生产设备和技术，新建一条保鲜面生产线，项目建成后年产能1.2万吨。本项目生产区域全部为租赁的标准厂房，无需新建，可为公司节省投资资金。本项目建成投产第一年可达到设计能力的60%，第二年可达到设计能力的80%，第三年可达到设计能力的100%。

　6、项目效益估算

　项目投产后，预计实现年销售收入9,600万元，净利润739.14万元，资本金净利润率为35.02%，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从敏感性分析看出项目具有一定的抗风险能力，从财务的角度看，该项目可行。

　上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　三、项目投资背景

　随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，保鲜面因其味道鲜美、吃法简便等突出特点，受到了越来越多消费者的青睐。保鲜面产品的市场认知度迅速提高，保鲜面市场日益趋热，市场需求随之显著增加。

　早在20世纪初，食品行业的专家、学者和企业家们便已看好保鲜产品，认为其是一种很有发展前途、具有相当竞争力的方便食品，并大力宣传推广速食保鲜面生产技术。随着技术的进步，保鲜面的工业化生产得以实现，保鲜面生产厂家开始壮大。据调研结果显示，在日本，生产保鲜面的企业约有3800余家，年产量约100亿包。在台湾、香港、韩国等地区保鲜面被称为时尚食品，目前已广泛为上述国家和地区的消费者接受和喜爱。

　在我国大陆市场，保鲜面产业起步较晚，现正处于市场导入期，目前还以传统加工方式为主。然而传统加工的保鲜面在产品质量、保质期、包装、品种种类（传统加工不含酱包）等方面均远远落后于工业化生产的保鲜面。从长期来看，工业化生产的保鲜面势必取代传统加工的保鲜面市场。

　项目建成后，能丰富公司产品结构，提高公司的产品能力，增强公司竞争力，为企业打造新的利润增长点。

　四、对外投资的风险分析和应对措施

　1、市场导入风险：保鲜面为公司新品，新品的市场导入需要时间，导入速度会直接影响开工率。因此，对于公司新上的保鲜面项目尚存在一定的市场导入风险。对此，我们将依靠公司现有的成熟KA网络，在产品上市前进行前期的沟通铺垫来加快市场导入速度。

　2、销售费用风险：保鲜面定位于高端客户群体，其流通主要依靠商超渠道，因此，销售费用较高，将对产品的盈利水平构成影响。对此，公司将考虑与挂面捆绑进入的方式严控销售费用，通过规模效应有效降低销售费用，保障产品的盈利水平。

　3、行业竞争风险：目前国内保鲜面市场总体规模偏小，国内的主要生产企业均以出口为主。未来随着国内保鲜面市场规模的扩大，除新进入者外，原以出口为主的生产企业也将转而加大其国内的销售力度，这势必会进一步加剧行业内的竞争。对此，公司将通过提升产品品质，树立产品品牌形象，采取差异化竞争策略等方式，扩大市场份额，确立自己的市场地位。

　4、生产管理风险：公司作为挂面行业领导者，拥有一个先进、完善、高效的挂面生产管理团队，在产品的配方、生产等方面拥有自己的核心竞争力。保鲜面作为一个较为陌生的相关行业，其特有的行业属性将对团队提出新的挑战。对此，公司将大力引进、培养一批专业化、高素质的保鲜面生产管理人才，尽快形成自己在保鲜面行业的核心竞争力。

　特此公告

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年8月26日